Дополнительные сведения № 1 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ К ОСНОВНОЙ АНКЕТЕ КЛИЕНТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ООО РНКО «ЕДИНАЯ КАССА»             

* К АНКЕТЕ КЛИЕНТА ООО РНКО «Единая касса»_____________________________________________________________
* Обязательно укажите нужный вариант:
□ Акционер
(пайщик и т д)

□ Учредитель
(участник)	□ Представитель клиента	□ Контрагент	□ Выгодоприобретатель	□ иное:

____________________
 (указать)
	
	Общие сведения	
1. Наименование	Полное
	*

Например: Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка»	
	Сокращённое
	*
Например: ООО «Ромашка» 	
	на иностранном языке	

Укажите наименование при наличии	
2. Организационно- правовая форма	*	
	Например: ООО, ЗАО, ОАО	
3. ИНН	*	
	Укажите ИНН (10 цифр, например - 1234567890) или код иностранной организации для нерезидента	
4. Сведения о государственной регистрации	Регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН)	*

Укажите регистрационный номер (13 цифр, например 1234567890123)	
	Дата государственной регистрации	*

Например: 28 июня 2011	
	Наименование регистрирующего органа	* 

Например: Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москве	
	Место регистрации	*	
		Например: г. Москва	
Для нерезидента РФ	
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц	

Я резидент РФ	
регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации 	

Я резидент РФ	
5. Адрес местонахождения 	В соответствии с уставом	*
Например: 107123, г .Москва, ул . Кедрова, д.10, оф. 64	
	Фактический	*
Например: 122123, г. Москва, ул. Вавилова, д.8, оф. 13	
6. Адрес электронной почты
Поле обязательно для заполнения только для категорий: Выгодоприобретатель, Представитель клиента в остальных случаях заполнение НЕ ТРЕБУЕТСЯ	*	

Например: hello@romashka.ru	
7. Сведения о лицензиях на право деятельности, подлежащей лицензированию
Поле обязательно для заполнения только для категорий: Выгодоприобретатель, Представитель клиента в остальных случаях заполнение НЕ ТРЕБУЕТСЯ
(Укажите верный вариант)	*
 - имеется лицензия (и)

(в случае, если Ваша деятельность лицензируема –необходимо заполнить данные)
	вид лицензии		
		номер		
		дата выдачи		
		наименование органа, выдавшего лицензию		
		срок действия		
		перечень лицензируемой деятельности		
	*
 - лицензия отсутствует	
8. Фактически осуществляемые виды деятельности (перечислить или указать коды из перечня ОКВЭД)
Поле обязательно для заполнения только для категорий: Выгодоприобретатель, Представитель клиента в остальных случаях заполнение НЕ ТРЕБУЕТСЯ	*	

Например: 51.53, 51.54, 52.23 	
9. Уставный капитал
Поле обязательно для заполнения только для категорий: Выгодоприобретатель, Представитель клиента в остальных случаях заполнение НЕ ТРЕБУЕТСЯ	величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества	*

Например: 10 000 рублей РФ	
	величина оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества	*

		Например: 10 000 рублей РФ	
10. Контактная информация	Телефон	*

Например: +7 (916) 777-45-32; +7 (495) 777-45-33	
	Факс	

Например: +7 (495) 777-45-33 доб.111	
Сведения об органах управления 	
11.Структура (состав)

Поле обязательно для заполнения только для категорий: Выгодоприобретатель, Представитель клиента в остальных случаях заполнение НЕ ТРЕБУЕТСЯ

	ФИО	Должность	Срок полномочий	
	*	*	*	

				

				
	Например: Иванов Иван Иванович – Генеральный Директор – Бессрочно или до 01.01.2020.	
12.Сведения об участниках (акционерах)
Заполняется построчно, для лиц, владеющих более чем 1 (одним) % акций (долей) юридического лица
Поле обязательно для заполнения только для категорий: Выгодоприобретатель, Представитель клиента в остальных случаях заполнение НЕ ТРЕБУЕТСЯ 	ФИО (наименование)	Должность (если предусмотрено)	Размер доли, %	
	*	*	*	

				

				

Например:  Иванов Иван Иванович, ООО «Патрон», 80%
	
ВНИМАНИЕ:
По пунктам 11, 12- При дополнительном запросе нашего специалиста, необходимо предоставить оригинал или копию/и документа/ов удостоверяющего/их личность/ти заявленных физических лиц	
Цели и предполагаемый характер развития деловых отношений с РНКО	
13. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с РНКО
Поле обязательно для заполнения только для категорий: Выгодоприобретатель	*

Например:   Прием онлайн платежей 	
14. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности
Поле обязательно для заполнения только для категорий: Выгодоприобретатель,

(Оставьте верный вариант)
	Основные контрагенты 
	*
- налоговые органы
- акционеры (участники) лица
- иные организации (указать подробно)
 - дополнительная информация (указать при  наличии)

Например: Налоговые органы	
	Планируемые плательщики по операциям с денежными средствами, находящимися на счете
	*
 - юридические лица
- физические лица
 - дополнительная информация (указать подробно)

Например: Юридические лица	
	Планируемые получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете
	*
 - юридические лица
- физические лица
 - дополнительная информация (указать подробно)

Например: Юридические лица	
15. Организацией НЕ предусмотрено заключение договоров и сотрудничества, с контрагентами, являющимися:	П.1.организациями, созданными за пределами территории РФ (в том числе являющимися нерезидентами РФ)	*
Верно, не предусмотрено
(отсутствуют договоры с контрагентами, указанными в п.1, п.2)

Не верно, предусмотрено
(имеются договоры с контрагентами, указанными в п.1, п.2)	
	П.2.некоммерческими организациями, зарегистрированными в порядке, отличном от порядка, установленного законодательством РФ.		
		Например: верно, не предусмотрено или да, предусмотрено	
15.1. Организация не относится к перечню резидентов РФ- участников ВЭД, перед которыми иметься задолженность нерезидентов РФ по контрактам	
- Верно
(Организация не относится к перечню резидентов РФ- участников ВЭД, перед которыми имеется задолженность нерезидентов РФ по контрактам)

- Не верно
(Организация относится к перечню резидентов РФ- участников ВЭД, перед которыми имеется задолженность нерезидентов РФ по контрактам)
	
Сведения о финансовом положении 	
16. Финансовое положение организации
Дополнительно Вы можете предоставить подтверждающую документацию
Поле обязательно для заполнения только для категорий: Выгодоприобретатель,	*
- устойчивое
- неустойчивое
- кризисное
- иное (указать подробно)
	
	Например:  Устойчивое	
Сведения о деловой репутации	
17. Деловая репутация организации
Дополнительно Вы можете предоставить подтверждающую документации
Поле обязательно для заполнения только для категорий: Выгодоприобретатель,	*
- положительная
- отсутствует
- наличие негативной информации
- иное (указать подробно)

Например:  положительная	
18. Адрес Вашего сайта
При наличии. Например:  site.ru, при отсутствии указать слово НЕТ	*
	
Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества	
19. Источниками происхождения денежных средств и (или) иного имущества являются
Поле обязательно для заполнения только для категорий: Выгодоприобретатель,

Выбрать нужный вариант.
Если источниками происхождения денежных средств являются доходы от осуществления дополнительной деятельности, то укажите ее виды и подробно опишите.	*
- доходы от фактически осуществляемых видов деятельности 

- доходы от осуществления дополнительной деятельности

_____________________________________________________ 
(указать какой)
- иное_______________________________________________ 
 
_____________________________________________________
(указать подробно)

Для клиента:
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
Обо всех изменениях в финансово – хозяйственной деятельности, обязуюсь уведомлять ООО РНКО «Единая касса» посредством направления информационного письма или данной Анкеты в новой редакции	
*
Данные клиента:
_________________________________________________________________________________________________
(наименование клиента: ФИО, Руководитель организации-клиента, Уполномоченное лицо организации) 
____________________________                   _______________________                                     ______________ 
                          (ФИО полностью)                                                                                     (подпись)                                                                                                                                           (дата заполнения)
М.П.